Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.07.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100% (7)
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений
по первому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»,
по второму вопросу повестки дня – (7) «ЗА»,
по третьему вопросу повестки дня – (7) «ЗА»,
по четвертому вопросу повестки дня – (7) «ЗА».
2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. По первому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать председателем Совета директоров Общества Максимова Владимира Исааковича»
2.3.2. По второму вопросу повестки дня принято решение: «Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Павлова Андрея Николаевича»
2.3.3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Избрать Секретарем Совета директоров Общества Беликова Евгения Витальевича»
2.3.4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Сформировать комитет совета директоров по аудиту в составе:
«Председатель комитета: Иевлев Андрей Юрьевич.
Члены комитета: Квашнин Олег Иванович, Усова Валерия Петровна».
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.07.2023 г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.07.2023 г., №03/23.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор А.Н. Павлов
3.2. Дата: 06.07.2023